ساعات العمل, 9:00AM - 5:00PM.

العنوان

58 ش الثورة مصر الجديدة

اتصال سريع

(+2)0224177553

راسلنا @

Info@liftslab.net

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

  • الرئيسية
  • دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق 16/3/2019 فى تمام  الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في 58ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

  1. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018وإعتماد تقرير الحوكمة.
  2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018
  3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018
  4. التصديق علي التعديلات التي تمت علي مجلس ادارة الشركة خلال العام المالي 2018
  5. ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
  6. التصديق علي ضم أعضاء جدد الي مجلس الادارة عام 2019
  7. تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019
  8. الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام 2019
  9. إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام 2019 وتحديد اتعابه
  10.  تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت .

             11-النظر في دراسة خطة مجلس الادارة للاعمال الحالية والجارية والرؤية المستقبلية للشركة.

 ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمى الشركة لما يلى:-.

  1. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى أو تفويض مصدق علي صحة توقيعاته من البنك.
  2. لا يجوز للمساهم – باستثناء الأشخاص الاعتبارية – أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز (10%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
  3. على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب بالاسهم التي يحوزونها والمودعة طرف أحد أمناء الحفظ متضمنا شهادة لتجميد رصيد الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية.
  4. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على المستندات والبيانات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساءاً.
  5. كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات الغير مدرجة بجدول أعمال الجمعية والمراد عرضها على الجمعية العامة يلزم تقديمها إلى مقر الشركة قبل الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل بالبريد المسجل أو باليد فى مقر الشركة.
  6. يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة علي الأقل لإثبات حضورهم وشخصياتهم وشهادات إيداع الأسهم وتوكيلاتهم.
  7. في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول والذي ينص علي ان تكون نسبة الحضور لا تقل عن 25% من راس المال فسوف يتم عقد اجتماع ثان في اليوم التالي في تمام الساعة الثالة عصرا بنفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.